Проверка данных по фамилии и имени

Проверка человека — как самостоятельно проверить человека по имени и фамилии

В 2010-е годы государство интенсивно работает в сторону цифровизации.

Федеральная налоговая служба (ФНС), органы полиции (МВД и ГИБДД), Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и другие ведомства создали и развивают открытые картотеки, реестры и базы данных.

Проверка личности стала обыденностью не только в полиции, но и при трудоустройстве, оформлении кредита в банке, продаже квартиры. Рассказываем, как пробить человека по ФИО и другим персональным данным.

Инструкция: что и как можно узнать

Есть несколько уровней поиска информации.  

• Проверка по имени, фамилии и году рождения

Эти сведения помогут проверить по базе МВД, находится ли человек в уголовном розыске. Пригодится, например, в сделках купли-продажи недвижимости, чтобы выявить ненастоящего собственника и риэлтора.

• К проверке по имени, фамилии и году рождения добавляем регион проживания/регистрации

• Во-первых, город или область проживания сузят выдачу результатов по уголовному розыску физлица, что актуально при поиске людей с распространенными фамилиями.
• Во-вторых, по этим вводным доступны выписки из базы исполнительных производств ФССП. Здесь находится долговая история человека: задолженности по кредитам, судам, алиментам, штрафам и т.д.
• Также по картотеке ЕГРЮЛ/ЕГРИП вы уточните, зарегистрирован ли человек в качестве ИП, руководителя или учредителя фирмы.

• Проверка по паспортным данным

Дополнительно к предыдущим способам проверки по ФИО, году рождения и региону, серия и номер паспорта поможет узнать:

• ИНН;
• числится ли паспорт в базе недействительных паспортов МВД;
• сумму начисленных и уплаченных налогов;
• персональный кредитный рейтинг.

Это даст полную картину о благонадежности человека перед началом бизнес-отношений, при найме на ответственную должность или, например, перед свадьбой (чтобы не получить кота в мешке).

• Проверка для автомобилистов: по серии и номеру ВУ

Обязательно перед покупкой или продажей авто проверьте второго участника сделки на штрафы ГИБДД. Часто злостные нарушители ПДД умело вписывают в договор купли-продажи между строк пункт о передаче штрафной ответственности. Если же вы приобретаете машину по доверенности, все штрафы по госномеру перейдут к вам (фото- и видеофиксация нарушений).

При найме на работу водителя нужно проверить действительность ВУ и наличие всех указанных в документе категорий.

О чем следует помнить при проверке третьего лица

Чтобы использовать информацию, к примеру, на суде, важно получить согласие на обработку персональных данных (по 152-ФЗ от 27.07.2006). Если этого не сделать, то все полученные сведения не будут иметь законной силы.

Фишинг: что это и чем опасно

Мошенники всегда идут в ногу со временем и грамотно подстраиваются под тренды. В русле нашей темы мы говорим о фишинге и фишинговых сервисах для проверки благонадежности. Фишинг – это киберпреступления по «краже личности». Термин phishing от игры английских слов (fishing — «ловля рыбы»).

Когда на мошенническом сайте кто-то вводит личные данные, злоумышленник получает конфиденциальную информацию и может использовать ее в своих интересах. Заказы на большие суммы в интернете, денежные переводы с банковского счета, оформление займов, подделка документов — самые распространенные примеры фишинговых схем.

Признаки поддельного сайта:

• пародия на популярный домен (nalogg.ru вместо nalog.ru как сайт ФНС);
• тексты с опечатками, ошибками;
• http вместо https;
• отсутствие реквизитов и контактов, информации о проекте;
• переход с сайта на несуществующие страницы.

Если ресурс обладает перечисленными характеристиками, то, вероятнее всего, он поддельный.  

Обобщаем: как найти информацию о человеке

• Во-первых, базовый запрос можно провести по фамилии, имени, отчеству и дате рождения.
• Во-вторых, знание региона проживания, паспортных данных и номера ВУ увеличивает массив полезных сведений о проверяемом лице.
• В-третьих, нужно помнить о согласии на обработку личных данных.

Наконец, внимательно выбирайте интернет-ресурс для проверки личности.  

CheckPerson: безопасный и удобный помощник для проверки на благонадежность

Сервис CheckPerson работает напрямую с официальными базами государственных источников:

• МВД;
• ГИБДД;
• ФНС;
• ГИС ГМП;
• ФССП;
• ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
• Бюро кредитных историй.

Запрос отправляется по всем актуальным базам данных. Уже через пару минут отчет будет на вашем email.

В зависимости от имеющихся сведений вы выбираете нужный вид отчета:

• по фамилии, имени, отчеству, дате рождения и региону;
• по паспорту;
• по водительским правам.

Комплексный отчет поможет вам определить надежного человека для сотрудничества, работы, в личных ситуациях.

Пользуйтесь CheckPerson, снижайте риски, сохраняйте спокойствие.

Источник: https://checkperson.ru/articles-sections/section-Proverka_po_pasportu/post-Kak_samostoyatelno_proverit_cheloveka_po_imeni_i_familii

5 способов пробить информацию о человеке в сети

• В адресную строку вставляем «http://.com/foaf.php?id=******»
• Вместо звездочек вставляем ID нужного пользователя.
• Нас кидает на такую страницу, нажимаю на правую кнопки мыши > Просмотр кода страницы
• Дальше нас кидает на страницу где вся нужная и секретная информация

А теперь серьезно:

Звёздочка (*)+ID пользователя (*id12345678) вставить в поиск вк и если на его комменты кто-нибудь отвечал, то эти темы выдаст поиск. Только нужен именно цифровой id, а не тот что юзер сам установил. Взять можно, например, в ссылке из аватарки после слова photo.

https://.com/feed?section=updates Плюс ко всему вк ввёл новую функцию, которая позволяет смотреть все действия друзей, если они не додумались отключить её в настройках.

people.yandex.ru — осуществляет поиск по 16 соцсетям. Можно искать информацию как и по nicknam’у, так и по имени.

[ad name=»Responbl»]

Не стоит недооценивать и обычный поиск по ICQ, для этого бежим на people.icq.com, пробуем искать по имени или уже известному номеру аськи, обычно там можно найти дату рождения и имя.

Если данные не сфальсифицированы — нетрудно будет по ним найти профили в соцсетях. Также стоит дополнительно поискать в Skype, очень часто к нему прикреплен номер телефона, а если не указан город, можно посмотреть в настройках местное время анонима и тем самым сузить местоположение по часовому поясу.

1) Действителен ли паспорт?

Заходим на сайт (Главное управление по вопросам миграции МВД России — Проверка по списку недействительных российских паспортов) Федеральной Миграционной Службы РФ.

Для проверки на валидность нам понадобиться:

• Серия паспорта
• Номер паспорта
• Дата выдачи (необязательный параметр)

2) Какой номер ИНН?

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — цифровой код, упорядочивающий учёт налогоплательщиков в Российской Федерации.

Переходим на сайт (Узнать ИНН) Федеральной Налоговой Службы РФ.

На странице видим внушительную по размерам форму, вводим все необходимые параметры (ФИО, Дата рождения, Информация для подтверждения личности) и нажимаем кнопку «Отправить запрос».

Если все ввели правильно то получаем сообщение: «Ваш ИНН: xxxxxxxxxxxxxx«

3) Место прописки

Найти место прописки и телефон не составляет труда. Для этого заходим на сайты:

4) Проверяем дела в судах

Для того чтобы проверить были ли СУДЫ у человека или есть ли текущие, надо знать где живет тот, кого вы проверяете. Хотя бы город.

Соответственно, если человека живет, например, в Перми, то заходим на Google/Yandex и вбиваем поисковый запрос: «Пермский районный суд» и заходим на их официальный сайт.

На порталах СУДов, практически всегда есть пункт «Информация о движении дел» или «Судопроизводство«, переходим туда и вводим Имя человека, которого хотите проверить

5) Вычисляем по IP

Классика жанра. Пробив по IP. На эту тему есть многоо шуток в сети, но ничего… Они просто не знают, что есть WHOIS Lookup.

Если у тебя есть IP жертвы, то заходим на сайт

(Dns — Инструменты — Проверка dns записей — Hostpro 

Free DNS tools, reports and hosting tests, WHOIS, ping, tracerout, spam database lookup. Advanced network and domain name tools.)

и вбиваем IP нашего мистера Х. Здесь возможно два исхода: либо вы очень удачливый, и у проверяемого вами человека, будет статический адрес, либо вы обычный смертный и адрес у него динамический.

Если статический: то узнаем ФИО, телефон, город или еще что-нибудь интересное.

Если динамический: провайдера жертвы:

6)Сachedpages

Содержит сразу 2 ресурса — Google cache и Archive.org. Кэш полезен в том случае,если наша цель удалила страницу во ВКонтакте и вы не успели скопировать какие-то данные.Архив же, полезен в том случае, если вам нужно увидеть, как выглядела страница нашей цели некоторое время назад. Этот сервис делает скриншот страницы каждый год,как минимум.

7) Допустим у Вас есть номер жертвы. Поверяем, к его ли странице привязан номер телефона. Идём сюда пишем его номер,вводим капчу и набираем его фамилию.

Сам google. Он не только содержит строку ввода и кнопку «поиск». Он имеет много различных функций,которые позволяют фильтровать выдачу. При помощи гугла, мы можем найти комментарии того или иного пользователя. Вводим запрос «Имя Фамилия inurl:.com/wall» Далее фильтруем периодичность,если нам это нужно.

9)FindFace.ru — сервис знакомств по фотографии

А этот сайт позволит вам найти все фотографии пользователя, которые заливались куда-либо,найти которые вручную будет не так просто.

10) Гуглим мыло нашей цели по запросу «intext : нашемыло @ мыло .ру» — без пробелов естественно

Дополнительные способы

1) По номеру

NumBuster — первый сайт для поиска информации о владельце телефона, работает как и со странами СНГ, так и с США и другими. Есть своё приложение для OC ANDROID и Windows Phone, в разработке и версия для IOS.

В этом приложении пользователи делятся мнениями о владельце телефона, то есть создают базу спаммеров и прочих нежелательных лиц.

Есть функция блокировки звонков и SMS по выбору, показывает, как называют номер другие его Пользователи.

[ad name=»Responbl»]

Pipl.com — второй сайт для поиска человека по номеру телефона, nick-nam’у, mail’у или имени.

Nomer.org — данный сайт даёт возможно узнать, как зовут ту личность, которая Вам недавно звонила, или по имени найти номер телефона и адрес проживания. Используем TOR.

— заходим сюда, вписываем номер телефона или электронную почту желаемого человека, если аккаунт найдётся — радуемся.

Instagram ->Ваш профиль->Параметры->Для подписок->Контакты. Добавляем номер телефона желаемого человека в контакты на своём смартфоне [IOS/ANDROID], выбираем его и, если к номеру привязан аккаунт в инстаграме, он отобразится в списке.

Качаете и Заходите в мобильное приложение «Сбербанка». Жмём «Оплатить домашний телефон»- МГТС — вбиваем номер телефона и видим номер квартиры.

(iOS или Android и только для владельцев казахстанских номеров) Скачиваем приложение «Казпочта» и вводим его номер телефона. Если этот человек делал заказ хоть раз, мы узнаем ФИО и адрес доставки.

Beholder и PhoneNumber — тоже пробивают человека по номеру телефона

2) Прочее

Scholar.google — с помощью данного сайта можно найти все связи человека с наукой.

ГИБДД — тут ничего и рассказывать не надо, вводите VIN / КУЗОВ / ШАССИ и радуетесь. Информации о владельце нет, но и на том спасибо.

220.com — даёт доступ к просмотру скрытых друзей, общих друзей между двумя любыми пользователями искомого человека.

.city4me.com — агент, с помощью которого можно узнать активность пользователя в социальной сети ВКонтакте. Можно узнать график онлайна в ВК жертвы, кого он добавил в друзья и когда, кого убрал и так далее. Очень годный ресурс, а главное — бесплатный.

VapeNews — в колонке справа вводим имя и фамилию желаемого человека, узнаём много нового о нём / нет.

login.stop-list.info — очень годный сервис, ищет аккаунты по nicknamе в соцсетях и прочей ереси.

Focus.kontur.ru — ищет по ФИО, если человек был связан с предпринимательской деятельностью. Используем демо-версию, правда, всего на сутки, но нужную информацию вы успеете найти.

Avinfo.co — узнаём всё о владельце машины по госномеру, телефону или VIN. Очень годно.

NameChk — Находим человека по нику в соц. сетях (122 соц. сети)

3) Вычисляем IP по почте

Войдите в свой почтовый ящик непосредственно на сайте (например Яндекс.Почта, Gmail, Мail, Рамблере или Yahoo) или воспользуйтесь сборщиком писем (например Outlook Express). Откройте интересующее вас письмо в папке входящих сообщений. Далее действуйте в зависимости от ящика или сборщика:

• В Outlook Express – в меню «Файл» нажмите «Свойства» (либо на клавиатуре нажмите комбинацию Alt+Enter), в открывшемся окне выберите вкладку «Подробно».

• В Яндекс.Почте – в шапке письма найдите меню «Дополнительно», в нем выберите «Свойства письма».

• В Gmail.com – в правом верхнем углу в шапке письма нажмите на маленький треугольник, направленный острием вниз, в открывшемся меню выберите пункт «Показать оригинал».

• В Мail.ru – в шапке письма в меню «Еще» выберите «Служебные заголовки».

• В почте на Рамблере — в правом верхнем углу нажмите на кнопку «Другие действия», выберите пункт «Заголовки письма».

• KM.RU – нажмите на меню «RFC-Заголовок».

[ad name=»Responbl»]

• На Yahoo.com – нажмите на кнопку настроек (на ней нарисована шестеренка) и выберите пункт «Полный заголовок».

Просмотрите внимательно полученные служебные заголовки. Найдите строчки вроде:

X-Yaschik-FolderName: Vhodyashchie Received: from mxfront15.mail.yaschik.net ([126.0.0.1])by mxfront15.mail.yaschik.net with LMTP id XEb4f4Io for ; Thu, 4 Aug 2011 17:33:14 +0400

Received: from mailer.otpravitel.ru (mailer.otpravitel.ru [

212.157.83.225]) by mxfront15.mail.yaschik.net (nwsmtp/Yaschik) with ESMTP id XDF0s9d0;

Thu, 4 Aug 2011 17:33:13 +0400

Последовательности из четырех групп цифр, разделенных точками в квадратных скобках, расположенные в строке, начинающейся со слов “Received:from” – это и есть IP-адреса.

Или можно скопировать этот служебный заголовок целиком и вставить в этот сайт https://www.ip-adress.com/trace-email-address. В результате вы сможете узнать географическое положение отправителя (или, как минимум, географическое положение и наименование его провайдера), информацию о хосте и домене.

4) Вычисляем IP по Skype

Обычно 95% людей не скрывают свой IP, в таких случаях определить IP по Скайпу легче с помощью онлайн сервисов, которые называются Skype Resolver.

Заходим в Skype, находим нужного пользователя, наводим мышкой на иконку пользователя и кликаем на ней левым кликом мышки.

В появившемся окне копируем логин пользователя. Если скопировать не удается, то просто выписываем на листочке.

Все сайты работают по одному принципу. Заходим на один из сайтов и вводим логин скайпа, который хотим пробить. В некоторых случаях может потребоваться ввод капчи.

После ввода логина нажимаете на кнопку Submit и получаете результат: страна, регион, город, почтовый индекс. провайдер.

[ad name=»Responbl»]

Если по каким-то причинам не получается узнать IP-адрес на одном из сайтов определения IP по Скайпу, попробуйте другой. Если на всех сайтах будет отрицательный результат, то можете попробовать способ ссылку, на который я давал выше.

[Total: 45 Average: 3.9]

Источник: https://cryptoworld.su/5-sposobov-probit-informaciyu-o-cheloveke-v-seti/

Как узнать, находится ли человек в розыске

Чем больше знаешь о человеке, тем крепче будешь спать.

Как проверить, не в розыске ли потенциальный партнер по бизнесу, товарищ или новый сотрудник?

Как вообще могут разыскивать человека? Виды розыска

Розыск бывает нескольких видов:

Локальный(местный): ищут по городу, в котором человек живет, или по району.

Региональный: когда подключают сотрудников правоохранительных органов всего региона: округа, области, края.

Федеральный: человека разыскивают по всей территории страны.

Международный: ищут по всей планете, когда есть информация, что разыскиваемый пересек границу.

Обычно в региональный розыск объявляют людей, которые могли совершить преступления небольшой или средней тяжести. Если их за три месяца не нашли, розыск меняют на федеральный. Но область поиска могут расширить и раньше, если того потребует следствие.

База федерального розыска закрытая. Но если следователь решает, что публикация поможет поймать преступника, информацию откроют и разошлют в СМИ.

Кто и кого может разыскивать

Розыск чаще всего инициируют сотрудники уголовного розыска ГУ УМВД РФ. Но подать человека в розыск могут и ФСБ, таможня и ряд других ведомств.

Разыскивать начнут, если подсудимый не пришел в суд на рассмотрение уголовного дела. Судья решает, нужно ли взять подсудимого под стражу, когда его найдут. Если да, то подсудимого арестуют на срок, указанный в постановлении. Если нет, то человека просто доставят прямиком в здание суда.

Могут также разыскивать обвиняемых или подозреваемых. Розыск в этом случае инициирует следователь по ст. 210 УПК РФ, так как местонахождение человека неизвестно. Ищут представители органов дознания.

Что важно знать о розыске:

▪ Подозреваемый: человек, в отношении которого возбудили уголовное дело, задержали или уже применили меру пресечения (домашний арест, содержание под стражей и т.п.). Но при этом доказательств недостаточно, чтобы обвинить его в совершении преступления.

▪ Обвиняемый: человек, в отношении которого хватает доказательств его виновности и которому уже предъявили обвинение.

Таким образом, если вы увидели в базе, что человека разыскивают по подозрению в чем-то, то его вину ещё нужно доказать.

Если человек обвиняется в совершении преступления, вероятность его причастности выше (но не 100%).

Если же это подсудимый, то его вина доказана, осталось только определить наказание.

Разыскивают и должников, например, за неуплату алиментов или штрафов (по ст.65 ФЗ-229). В розыск могут объявить человека, который не выполнил судебные решения. Ищут в данном случае судебные приставы.

Военкомы ищут уклонистов от военной службы. Их объявляют в федеральный розыск.

В розыске находятся люди, сбежавшие из ИВС (изолятора временного содержания), от полицейского конвоя, колонии, тюрьмы, лечебных исправительных учреждений. Будут искать и тех, кто находился на исправительных работах, но сбежал, как только изменили меру пресечения.

Наконец, разыскивают людей, пропавших без вести. Родственники подают заявление, и дальше работает полиция. Если человека нашли (живым или мертвым), его имя удаляют из базы разыскиваемых.

Но бывает, что человек просто не хочет общаться с родственниками, и те заявляют, что он пропал. В этом случае достаточно прийти в любое отделение полиции и объяснить ситуацию. Из базы человека удалят, а родственникам сообщат, что никто не пропадал.

Где же искать разыскиваемых?

1. Смотрим на странице «Внимание, розыск!» МВД РФ

На официальном сайте МВД РФ есть страница, где можно увидеть самых опасных разыскиваемых преступников. За помощь розыске каждого из них обещают 1 млн рублей.

Здесь же можно запросить информацию о людях, которых разыскивают открыто, с привлечением СМИ. Это не только подозреваемые или обвиняемые, но и без вести пропавшие.

В форме на странице обязательно укажите фамилию и имя разыскиваемого, его год рождения, а также свой e-mail. Информацию пришлют на почту: либо расскажут, кто и почему ищет, либо укажут, что такого человека в базе нет.

Можно также зайти на сайт регионального УМВД. Но у всех проверенных нами сайтов по ссылке «Внимание, розыск!» выводится база с главного сайта МФД РФ.

База «Внимание, розыск!» МВД РФ: мвд.рф

2. Проверяем в базе судебных приставов

Работа судебных приставов – отслеживать исполнение штрафных санкций и решений по исполнительным листам. Базы две:

В первой базе хранятся данные о людях, которые подозреваются в совершении преступлений. Можно заполнить короткую форму, а можно расширенную с десятками параметров.

Во второй – информация о людях, в отношении которых открыто исполнительное производство. По базе ищут физических и юридических лиц.

В ответе укажут, почему человек значится в базе.

База данных ФСПП: первая, вторая базы.

3. Идем на сайт Интерпола

На сайте Интерпола можно увидеть людей, которые находятся в международном розыске. Сейчас в базе более 7 тыс. записей. Из них 2,5 тыс. человек ищет Россия:

В базе указывается, за что человека объявили в розыск.

Розыск Интерпола: interpol.int

4. Что ещё стоит проверить

Проверить, действителен ли паспорт человека, можно на сайте Главного управления по вопросам миграции МФД РФ. Достаточно ввести серию, номер и капчу, и система выдаст ответ:

Правда, кому этот паспорт принадлежит, сайт не скажет.

Проверить ИНН на сайте ФНС: service.nalog.ru

Остальное можно узнать только оффлайн

Уклонистов от военной службы объявляют в федеральный розыск. Но в интернете этой информации нет, её можно узнать в районном военкомате.

Возле районных УВД часто стоят традиционные доски с фото.

Бывает также, что человек находится в розыске, но в интересах следствия информацию об этом не разглашают. Легально получить данные об этом может только сам разыскиваемый или сотрудники правоохранительных органов.

В РФ каждый год объявляют в розыск более 100 тыс. человек. В основном это должники и неплательщики алиментов. Находят около 80% разыскиваемых.

Но нужно понимать, что если человека разыскивают, это ещё не значит, что он преступник. Виновность определяет только суд.

(20 , общий рейтинг: 4.45 из 5)

Источник: https://www.iphones.ru/iNotes/kak-uznat-nahoditsya-li-chelovek-v-rozyske-07-08-2019

Проверка личности

Услуга проверки личности подразумевает сравнение данных о человеке (клиенте, пользователе, контрагенте), которые платформе IDX предоставляет компания-заказчик, с данными, которые находятся в эталонном или достоверном источнике.

В арсенале IDX более 25 проверок, относящихся к различным сферам деятельности человека – его профессиональной деятельности, интернет-активности, использования сервисов экономики совместного потребления и т.д.

Все начинается с удаленной идентификации физического лица и проверки связки ФИО+телефон.

Затем по желанию заказчика и с согласия его клиента, в полном соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных», может быть произведена проверка личности человека по нескольким десятков параметров.

Проверка личности происходит в режиме реального времени. Узнать, тот ли это человек, за которого себя выдает, можно буквально за несколько секунд. Данные передаются по защищенным каналам в хэшированном виде (по согласованию с заказчиком).

От идентификации физического лица к десяткам сервисов

Система удаленной идентификации физических лиц IDX не только удостоверяет личность человека онлайн, но и проверяет информацию о пользователях различных сервисов, подтверждает уровень благонадежности и кредитоспособности клиентов.

Наиболее популярные услуги по проверке личности человека – это проверка паспортных данных, водительского удостоверения, ИНН (его автозаполнение, если клиент не смог его найти по каким-то причинам), СНИЛС.

Отдельный блок проверки личности человека – все, что связано с вождением автомобиля. Система удаленной идентификации IDX проверит не только данные водительского удостоверения, но и наличие штрафов ГИБДД, полиса ОСАГО, налогов на движимое имущество.

Платформа IDX имеет доступ к десяткам источников, имеющих эталонные или достоверные данные о гражданах РФ. На основе анализа всех имеющихся данных о человеке (в том числе долгов из базы Федеральной службы судебных приставов – ФСПП) IDX может провести финансовый скоринг клиента.

Преимущества проверки личности в IDX

• Минимизация риска мошенничества в интернете
• Сокращение затрат на обработку пользовательских данных
• Проверка в достоверных источниках: МВД, ФНС, ПФР, ЕСИА, ФМС, ГИБДД, ФССП, банки, операторы связи, кредитные бюро
• Обработка персональных данных в полном соответствии с законодательством РФ
• Охват более 120 млн граждан РФ
• Многофакторная проверка через единый API

Виды проверки личности человека

Проверка паспортных данных – одна из самых востребованных услуг IDX по проверке личности человека.

IDX проверяет не только подлинность документа, нахождение в базе недействительных паспортов, но и действительность самих данных паспорта гражданина РФ (что такой номер существует).

IDX верифицирует всю связку: фамилия, имя, отчество, день рождения, номер паспорта и дату его выдачи. Также IDX может распознать данные паспорта по фотографии и подтвердить, что в цифровых копиях паспорта нет следов подделок.

Сервис IDX осуществляет онлайн проверку водительского удостоверения, получая данные напрямую из ГИБДД. Зная фамилию, имя и отчество обладателя водительского удостоверения, его номер и дату выпуска, через платформу IDX можно проверить факт выдачи указанного водительского удостоверения.

Также через платформу IDX можно проверить личность человека – обладателя водительского удостоверения, были ли у него лишения прав, на какой срок.

Проверка наличия судебных решений о лишении права управления проводится исключительно по фамилии, имени, отчеству и дате рождения владельца водительского удостоверения.

Сервис проверки или получения ИНН необходим, в первую очередь, для курьерских доставок, проверки сотрудников, для компаний, занимающихся таможенным оформлением посылок частных лиц из зарубежных интернет-магазинов. По закону логистический оператор должен предоставить таможенной службе паспортные данные и ИНН, но клиенты часто допускают ошибки, из-за чего посылка задерживается. Через сервис IDX можно проверить личность и автоматически заполнить ИНН в режиме онлайн, что ускоряет срок доставки грузов. Кейс IDX и Pony Express вы можете почитать тут.

СНИЛС – уникальный номер индивидуального лицевого счёта застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования – один из важнейших идентификаторов физического лица в РФ.

В цифровой сфере он, например, является логином при заходе на сайт госуслуг.

Сервис IDX может удостоверить СНИЛС через эталонный источник – ПФР, проверить соответствие фамилии, имени, отчества человека и его уникального номера в системе пенсионного страхования.

Сервис IDX проверяет принадлежность мобильного телефона человеку. Подтверждение связки ФИО (фамилия, имя, отчество)– телефон – один из базовых элементов быстрой удаленной идентификации личности. Услуга востребована у компаний из многих секторов цифровой экономики, как одно из средств борьбы с фродом.

Информация о наличии штрафов ГИБДД у клиента – один из элементов борьбы с фродом, снижения рисков.

Эта информация нужна и для проверки личности водителей – как профессионалов (для логистических, транспортных компаний), так и частных лиц – пользователей каршеринга, сервисов по аренде авто.

Кроме того, количество штрафов и своевременность их оплаты может учитываться финансовыми организациями и страховыми компаниями для оценки надежности и платежеспособности своих клиентов.

Через платформу IDX можно удостоверить наличие взысканий у частного лица со стороны Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). Сервис IDX проводит проверку через реестр общедоступных данных в исполнительном производстве ФССП России. Данная информация используется как составная часть комплексной проверки личности для подтверждения благонадёжности сотрудников и скоринга пользователей.

Платформа IDX имеет доступ к продуктам финансового скоринга крупнейших российских бюро кредитных историй. После удаленной идентификации физического лица можно просчитать его скоринговый балл по международной модели FICO Score и по другим методикам. Самым значимым фактором, влияющим на кредитоспособность будущего заемщика, является качество кредитной истории.

Платформа IDX совместно с компанией «Контроль рисков» предлагает уникальный сервис – доступ к базе инцидентов, связанных с потерей груза, созданной на основе решений арбитражных судов и другой открытой информации. В сочетании с проверками автомобилей и личности водителей через платформу IDX, сервис минимизирует риски утраты грузов путем мошенничества. Услуга востребована производителями, розницей, логистическими и транспортными компаниями.

Проверка наличия полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) – один из элементов комплексной проверки личности водителя. Платформа IDX имеет доступ к базе РСА (Российского союза автостраховщиков) и может подтвердить наличие и действительность полиса в течение нескольких секунд.

Через платформу IDX можно осуществить проверку личности человека на предмет нахождения его собственности в государственном реестре залогов. Пользователям сервиса IDX доступны данные по ограничениям на пользование движимым и недвижимым имуществом. Такая информация чаще всего используется как элемент скоринга.

Законодательство российской федерации накладывает возрастные ограничения на многие виды бизнеса: продажа табака, алкоголя (в том числе посещение сайтов производителей и торговцев), демонстрация видеоконтента. Легитимные процедуры подразумевают удаленную проверку возраста человека – зрителя или посетителя сайта. Удостоверить личность можно онлайн через сервис IDX.

Сервис IDX предоставляет краткий отчет о кредитоспособности личности.

В отчет входят самые существенные показатели, характеризующие человека как заемщика. Вместе с другой услугой IDX – финансовым скорингом – эти проверки позволяют в режиме реального времени получить надежную оценку кредитоспособности физического лица и вероятность дефолта.

Основные параметры отчета:

·       количество активных счетов;

·       количество активных счетов, в которых субъект выступает в качестве поручителя;

·       суммарный лимит активных кредитов;

·       суммарный баланс по активным кредитам;

·       максимальный срок закрытия активного кредита;

·       суммарная просроченная задолженность по всем активным счетам;

·       максимальная историческая просрочка по активным кредитам;

·       наличие негатива в закрытых кредитах.

Сервис IDX может проверить аффилированность гражданина с российскими юридическими лицами. IDX удостоверит, является ли человек руководителем, учредителем организаций, и каких, или индивидуальным предпринимателем (ИП).

Если он являлся учредителем/руководителем раньше, платформа IDX предоставит сведения о сроках, в течение которых человек находился в этом статусе.

Дополнительно IDX сообщит информацию о том, являются ли юридические лица действующими или нет.

IDX проверяет информацию о том, является ли человек руководителем или учредителем (участником) сразу нескольких юридических лиц. Удостоверение сведений происходит в эталонном источнике – ресурсе Федеральной налоговой службы РФ.

Напомним, что фиктивные (номинальные) учредители и директора несут уголовную ответственность. Фирмы, которые возглавляет такое фиктивное лицо, могут являться однодневками или преследовать иные наказуемые цели.

Также ФНС повысит уровень риска любой компании, если она недостаточно хорошо проверяет своих контрагентов, в частности, имеет дело с фирмами, которыми руководят номинальные директора.

В настоящий момент около 10 тысяч экс-руководителей российских компаний находятся в Реестре дисквалифицированных лиц, который еще называют черным списком ФНС. Эти граждане лишены права занимать высшие должности в организации на срок от полугода до 3 лет. Компании, принявшей такого человека на управляющую должность, будет присужден штраф до 100 тысяч рублей, а также проведена внеплановая налоговая проверка (как минимум).

Избежать этих неприятностей можно. Необходимо только предварительно удостовериться через платформу IDX, что физическое лицо не имеет ограничений на управление бизнесом. Проверка осуществляется в эталонном источнике – ФНС России, которая ведет Реестр дисквалифицированных лиц. Все операции происходят в режиме реального времени, ведь реестр обновляется ежедневно.

Скоринг благонадежности основан на данных из различных источников, учитывает причастность гражданина к инцидентам противоправного характера, а также входит ли человек в одну или несколько групп риска. Эта услуга востребована HR-службами и службами безопасности компаний для быстрой оценки негативных фактов из жизни человека. IDX может адаптировать скоринг под специфику бизнеса заказчика, настроить критерии под его требования к проверке физлиц.

Согласно законодательству, состав правонарушения и наличие зависимостей может раскрыть только сам гражданин. Но негативный результат предварительного скоринга – повод провести более тщательную проверку этого человека.

Сервис IDX проверяет наличие и сумму задолженности физического лица перед налоговыми органами. Проверка осуществляется в эталонном источнике – государственной информационной системе Федеральной налоговой службы.

Через платформу IDX можно удостоверить, что физическое лицо – гражданин России – не входит в список террористов и экстремистов. Проверка происходит в эталонном источнике – перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму Росфинмониторинга.

Источник: https://iidx.ru/uslugi/proverka-lichnosti/

Как узнать по Инн физического лица фамилию и другие данные

Вопрос «как найти человека по ИНН» достаточно часто задают в интернете. Почему именно этот документ становится объектом пристального внимания и рассматривается как возможность поиска данные о личности? Ответ прост — потому что ИНН присваивается каждому. Основной источник данных — налоговая служба. Но как с помощью неё искать, если данные человека конфиденциальны?

Давайте разбираться подробнее. А заодно узнаем, что из себя вообще представляется такой документ как идентификационный номер налогоплательщика.

Инн физического лица

Выдаётся каждому человеку и содержит в себе определённый набор цифр, который шифрует данные о налогоплательщике. Набор цифрового значения индивидуальный и не повторяется в пределах территории Российской Федерации.

Соответственно, так как действует правило конфиденциальной информации, то просто так без обхода правил, найти информацию в интернете в свободном доступе не удастся.

Проверка по номеру ИНН

Юрлицам и «ипешникам» так же как и физилица ИНН выдаётся. Но данные о них по номеру найти ещё как-то можно. О деятельности, о различных кодировках. А если физическое лицо бизнесом не занимается, то и данных о нём для всех остальных нет.

Тут важно понимать разницу. Если вы потеряли собственный ИНН, то восстановление документа даже такого уровня проблемой не станет. Просто пишем заявление в федеральную налоговую службу и ждём положенный срок.

А вот, если объектом вашего «пристального интереса» будет являться другой человек, то налоговая на вас лишь подозрительно посмотрит.

Что можно узнать из номера ИНН физлица

Как мы уже писали, номер ИНН — шифр из 12 цифр, за которыми скрываются данные о человеке как налогоплательщике в РФ. Во-первых, что проще всего — можно узнать фамилию, имя и отчество. Это ещё не закрытая информация. Даже существует множество электронных сервисов, которые справляются с задачей выдачи ФИО по ИНН.

Но что ещё можно узнать, имея на руках цифры номера:

1. Во-первых, регион, в котором выдали гражданину этот документ. За него отвечают первые четыре цифры в номере.
2. Во-вторых, если смотреть на последующие шесть цифр, то получим номер доступа к личным данным гражданина. Да, это не сами данные, но уже что-то.
3. И последние две цифры из всего двенадцати-значного номера документа — номер доступа к упрощённым данным того же типа.

Проверить ИНН физлица на официальном сайте налоговой инспекции

Что для этого потребуется? Для начала, зайти на сам сайт. На этом сайте (речь идёт, напомним, об официальном электронном ресурсе ФНС) ищем специальную форму для заполнения.

Что нам это даст? То, что мы сможем увидеть как относится гражданин к уплате своих налогов. То есть — есть ли у него задолженности.

В некоторых случаях, такая банальная проверка может дать очень много, и как минимум спасти вас от неверного выбора в плане доверия. Когда речь идёт о финансах, лучше знать с кем имеешь дело.

Но подробнее:

• Заходим на сайт налоговой и регистрируемся (о полноценной регистрации стоит почитать дополнительно).
• Заходим под своими данными (это и дата рождения, и номер СНИЛС, и прописка, и паспортная информация).
• Заполняем форму запроса данных по ИНН. Здесь нужно обязательно обозначить свою электронную почту, так как ответ поступит на неё в течение пяти дней с момента подачи запроса.

В случае, когда ИНН относится к тому человеку, который и является просителем, проблем никаких не возникнет. Вы даже денег за это не отдадите.

Проверить Инн физического лица онлайн

Как уже было сказано раньше, с предпринимателями всё обстоит гораздо проще. С физическими лицами — сложнее, особенно, если вы ищите данные не своего ИНН. Есть несколько простых советов.

• Не пользуйтесь непроверенными сайтами. И дело даже не в вирусах. Если прибегать не к официальным ресурсам ведомств, можете получить ситуацию, когда ваши данные попадут к стороннему лицу, которое может их использовать в, скажем так, неприемлемых целях. Поэтому только портал ФНС.
• Существует множество страниц, которые предлагают выдать вам данные человека по номеру ИНН при условии, что вы заплатите за это символическую сумму. Опять же, вестись не стоит. То, что вы получите на экран своего компьютера — может быть просто набором случайных данных. А онлайн-формат федеральной налоговой службы как минимум защитит вас от утечки информации.
• Сайты, которые просят ввести номер вашего телефона за информацию. То же что и предыдущий пункт, только после ввода номера телефона, а потом и пришедшего на него кода доступа, вы с вероятностью в 99 процентов потеряете часть средств со счёта. А получите в итоге данные, или нет — вопрос открытый.
• Единственный портал кроме ФНС, где вы можете точно получить эту услугу — портал госуслуги. Как с ним работать — читайте в нашей отдельной статье. Однако он также позволяет пользоваться всеми привилегиями.

Но вопрос, как найти с помощью номера ИНН подробные данные о физическом лице так и остаётся открытым. Всё потому, что на данный момент — это невозможно. Точнее невозможно с помощью ФНС. Как мы уже написали, информация (кроме ФИО) вся конфиденциальная и не подлежит распространению.

Единственное, что вам останется — воспользоваться возможными связями в госструктурах, либо же приобрести пиратский контент. Но и тот, и другой способы — незаконны!

Поэтому остаётся довольствоваться тем, что будут известны ФИО и сам номер, по цифрам которого можно кое-что (но мало) узнать.

Другая ситуация наступает, когда номер налогоплательщика принадлежит не физлицу, а ИП или фирме.

Поиск ИП по ИНН

Ещё раз — для чего обычно ищутся данные юрлиц? Основная причина — проверка надёжности партнёра.

Если вы предприниматель и планируете заключать какую-либо сделку, будь то сделка с деловым партнёром, или просто внесение в базу клиентов нового контрагента, вам лучше перестраховаться.

Ведь налоговый учёт в сфере предпринимательства — крайне важный фактор, который влияет на благополучие вашей компании.

Если вы будете знать ИНН организации, то сможете запросить выписку из реестра юридических лиц. Кроме этого будут доступны данные:

• ОГРНИП и дата получения свидетельства.
• ФИО владельца.
• Дата ликвидации или прекращения деятельности (если таковая имеет место).
• Город и непосредственное отделение ведомства, которое оформляло регистрацию.
• Данные о настоящей деятельности (смотрите так же “Как ИП узнать свою систему налогообложения?”).
• Нормативные акты.

Опять же, данные в интернете будут обладать определённым уровнем конфиденциальности. И хотя вы сможете узнать все основные реквизиты ИП, для получения большего, придётся идти в налоговую (лично или по доверенности).

Ну, и главное, что это нам даст — мы сможем проверить наличие задолженностей по налогам. Для этого на портале ФНС ищем раздел «проверить себя и контрагента». Эту фразу можно вбить в поисковике на сайте.

Итог

Найти основные данные по ИНН реально. Но в случае физического лица — это будут лишь ФИО. А в случае ИП — основные реквизиты и возможные долги по неуплаченным налогам.

Более личные сведения вы сможете получить только незаконными методами. Но зачастую, большего и не нужно.

Зная, добросовестно ли относится ваш будущий партнёр к выплате налогов, вы сможете принимать решения более основательно.

Источник: https://businessmens.ru/article/kak-uznat-po-inn-fizicheskogo-lica-familiyu-i-drugie-dannye